TOC

TOC Crime = Transnational Organized Crime(국제 조직범죄)의 약칭입니다.

UN, 미국 국무부, EUROPOL, ASEAN 등이 공통적으로 쓰는 전문 용어로, 국경을 넘나드는 조직적·상업적 범죄 생태계 전체를 의미합니다.

아래는 TOC의 핵심 구조를 “있는 그대로” 정리한 내용입니다.

#TOC

#TransnationalOrganizedCrime

1. 정의

국경을 넘는 조직범죄 네트워크 전체를 말하며,

보통 3가지 조건을 충족합니다.

1. 조직적 구조(gang, cartel, syndicate, network)

2. 상업적 목적(수익 창출)

3. 국경을 넘는 운영(multi-country operations)

2. 범주(UNTOC 기준 12대 TOC 유형)

1. 마약 생산·밀매

2. 인신매매(trafficking in persons)

3. 밀입국·밀수(smogling of migrants)

4. 무기 밀수

5. 자금세탁

6. 사이버 범죄

7. 환경 범죄(삼림·야생동물·광물)

8. 위조·지적재산권 침해

9. 테러 조직의 범죄 활동

10. 부패·공공부문 매수

11. 해상 범죄(해적·불법어업)

12. 불법 금융·암시장 운영

3. 구조적 특징

매트릭스 구조

마피아형(위계) + 카르텔형(연합) + 네트워크형(허브-스포크)이 혼합.

상업화된 비즈니스 모델

공급망물류자본보호자(부패)” 구조

기업처럼 운영되며 ROI·위험관리·물류최적화 적용됨

부패(腐敗)가 핵심 인프라

국경경비대·경찰·세관·지자체의 부패가 필수

TOC는 부패 없이는 작동 불가

4. 지리적 패턴

TOC는 ‘회랑(corridor)’ 단위로 움직인다.

마약

코카인: 안데스 카리브해/브라질 서아프리카 EU

메스·펜타닐: 중국/멕시코 미국

인신매매

미얀마-태국-말레이시아 회랑

서아프리카–지중해 회랑

사이버·스캠

캄보디아–라오스–미얀마 골든 트라이앵글 경제특구

동유럽 서유럽

해상 범죄

인도양 서부(소말리아–예멘)

기니만(Gulf of Guinea)

5. 왜 국가안보 이슈인가

1. 국가 재정·경제 잠식

2. 부패·국가능력 약화

3. 테러조직과 연결(자금줄)

4. 회랑 국가의 지정학적 취약성 증가

• 예: 라오스·캄보디아 경제특구

• 예: 서아프리카 광물 무역–지중해 밀입국 루트

6. 2020~2030년대 TOC 트렌드

(1) 범죄-기술 융합

• 크립토 자금세탁

• AI 기반 deep-scam 산업

• 해킹랜섬웨어세탁현금화까지 패키지

(2) 범죄-국가/준국가 세력 연결

• 러시아 Wagner, 말리·수단 민병대

• 멕시코 카르텔의 준군사화

(3) ‘특구’ 기반 산업화

Golden Triangle SEZ(대형 스캠·강제노동 산업)

사바나 광물–중국 공급망의 회색지대

7. "TOC”가 중요한 이유

오준일님 분야 기준으로 핵심만:

청년고용·창업 사업의 리스크

국경 도시(라오스·캄보디아·미얀마)에선

정상 창업 생태계 스캠 경제의 경계가 매우 얇음.

보건·여성·취약계층 사업

인신매매·노동착취와 직접 연결

도움브로커 존착취 네트워크” 구조 발생

자원·물류 회랑 개발

새만금·인니·아프리카 광물 프로젝트는

TOC의 물류 루트와 종종 겹침

Monitoring & Evaluation

현지 데이터가 TOC에 의해 오염될 가능성

KOS 문제, 스캠 타운의 ‘가짜 고용·교육 데이터’ 등

라오스·캄보디아 경제특구의 TOC 상세 맵

아프리카 광물–TOC–중국 공급망 연계도

한국사업이 받는 TOC 리스크 체크리스트

2025년 TOC 위험 회랑 지도(Geopolitical)

#SpecialEconomicZone