비트코인마약거래, 추적 안 된다는 믿음 위험합니다
안녕하세요. 이동간 변호사입니다.
비트코인마약거래를 검색하는 이유는 분명합니다.
추적이 안 될 거라 들었고, 실제로 현금보다 안전하다고 생각했기 때문입니다.
지갑 주소만 남고 이름은 안 남는 구조라고 믿었을 가능성도 큽니다.
그래서 “이 정도면 문제 없지 않나”라는 판단에 이른 겁니다.
하지만 변호사 입장에서 분명히 말합니다.
비트코인을 쓴 순간, 수사는 이미 시작됐다고 봐야 합니다.
지금은 대응 시점을 고민해야 하는 단계입니다.
Q. 비트코인으로 마약 거래하면 정말 추적이 안 되나요?
결론부터 말하면 추적됩니다.
비트코인 거래는 익명이 아니라 공개 기록입니다.
모든 송금은 블록체인에 남고, 시간·금액·지갑 주소가 함께 저장됩니다.
수사기관은 이 기록을 기준으로 흐름을 분석합니다.
지갑에서 지갑으로 이동한 경로,
그 지갑이 연결된 거래소,
거래소에서 환전된 시점과 계좌 정보를 순서대로 엮습니다.
해외 거래소를 썼다고 해서 달라지지 않습니다.
국제 공조는 이미 일상적인 수사 방식입니다.
VPN 사용 여부도 핵심이 아닙니다.
지갑과 거래 패턴이 특정되면, 실제 사용자는 결국 특정됩니다.
여기서 많이 나오는 질문이 하나 있습니다.
“이 송금이 진짜 마약 거래로 인정될까요?”
수사에서는 송금 자체보다 맥락을 봅니다.
대화 내용, 송금 시점, 이후 행동이 연결되면 거래 목적은 추정이 아니라 판단으로 넘어갑니다.
그래서 초기 대응이 중요해집니다.
Q. 단순 송금인데도 마약 범죄로 처벌될 수 있나요?
가능합니다.
비트코인 거래에서 ‘그냥 송금했다’는 설명은 거의 통하지 않습니다.
수사는 개별 행위가 아니라 반복성과 연결성을 봅니다.
같은 지갑으로 이어진 송금,
마약 관련 키워드가 등장한 메신저 대화,
송금 직후의 환전이나 인출 기록이 맞물리면,
그 거래는 마약 목적 자금으로 해석됩니다.
이렇게 되면 단순 투약 문제가 아닙니다.
매수, 운반, 매매 혐의로 확대됩니다.
여기에 암호화폐 사용이 더해지면, 다른 법 위반까지 함께 검토됩니다.
여기서 다시 질문이 나옵니다.
“한 번 송금했을 뿐인데도 그렇게까지 보나요?”
네, 봅니다.
금액이나 횟수보다 목적이 기준입니다.
한 번이라도 마약을 전제로 한 송금이면 중범죄 평가가 내려집니다.
비트코인 거래 기록은 지워지지 않습니다.
지갑을 바꿔도, 계정을 삭제해도 기록은 남습니다.
수사기관은 그 기록을 사람에게 연결시키는 방식으로 사건을 구성합니다.
비트코인마약거래 사건은
초기 진술과 대응 방향에 따라 결과가 갈립니다.
조사 전에 어떤 입장을 취할지 정리하지 않으면,
사건은 수사 쪽 해석으로 흘러갑니다.
연락을 받았거나, 송금 내역이 문제 될 수 있는 상황이라면
지금 단계에서 대응을 정리해야 합니다.
필요하다면 변호사의 조력을 통해 구조부터 바로잡아 보시길 바랍니다.
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