"리딩방" 믿었다가 통장이 텅장된 미국 투자자들의 실화
어제 Park Ho Biological Technology(PHH)가 다음 중국 주식 사기일 가능성이 높다고 언급한 직후, 오늘 이 주식은 순식간에 90% 하락했다. 주가는 불과 몇 시간 만에 $40에서 $1.1로 급락했다.
이는 일주일 전 Ostin Technology(OST)가 불과 몇 센트 수준까지 폭락했던 상황의 거의 재현이다.
과거 WhatsApp 주식 사기의 전례를 볼 때, Park Ho 역시 결국 잡주(penny stock)가 될 가능성이 높다.
Park Ho는 나스닥의 하위 시장인 Nasdaq Capital Markets(NasdaqCM)에 상장된 또 다른 중국 기업 사례다. 이 시장은 과거의 Vancouver Stock Exchange처럼 규제가 상대적으로 느슨한 시장으로 평가된다.
이러한 사기는 다음과 같은 원리로 이루어진다.
처음 이 사기 사건들을 보도한 이후 피해자들로부터 많은 이메일을 받았다. 이 이메일들의 놀라운 공통점은 매우 유사한 피해 사례였다. 특히 상세한 피해 사례를 기술한 두 이메일을 소개한다.
첫 번째 피해자는 Ostin Technology Group(OST)에 대한 조작된 주가 급등과 급락 사건의 피해자다. 이 피해자는 Facebook 광고를 통해 알게 된 투자 그룹을 통해 WhatsApp으로 유인되었고, 초기에는 신뢰성을 얻기 위해 대형 우량주 투자를 권장받았다. 신뢰가 쌓인 후 OST 투자를 강력히 권유받아 4만 달러 이상의 손실을 봤다.
핵심 타임라인:
2025년 6월 26일: OST 주가가 $9 이상 급등 후 거래가 정지되고 재개된 후 $0.70까지 폭락하며 많은 개인 투자자 계좌가 전멸했다.
2025년 6월 30일: OST는 주당 $0.12에 500만 달러 규모의 주식 직접 발행(direct offering)을 발표해 엄청난 주식 희석(dilution)이 발생했다.
피해자는 OST 내부 관계자들이 폭락 직전 주식을 매도한 공시 데이터를 바탕으로 내부자 거래(insider trading)를 의심하고 있으며, 이 사건이 기업의 협조나 방조 속에서 진행되었을 가능성을 제기했다. 그는 이미 SEC, IC3, Canadian Securities Administrators, Canadian Anti-Fraud Centre에 공식 신고를 했다고 밝혔다.
두 번째 피해자는 Instagram 광고를 통해 OST 사기에 휘말렸다. 약 6주 동안 점차 소규모 성공 사례를 통해 신뢰를 얻은 후, 결국 비이성적으로 OST에 투자를 하게 되었고 약 7만 달러의 손실을 봤다. 이 사기 역시 WhatsApp 그룹이 합법적 투자 그룹을 사칭하며 조직적으로 이루어졌다.
이 피해자는 증권사들이 왜 이런 거래를 허용했는지 의문을 제기했다. 더 나아가 근본적으로 왜 나스닥이 이런 기업들의 거래를 허용하는지 의구심을 표명했다. 나스닥은 자체 규제를 하는 시장이기 때문에 수수료 수익을 위해 규제를 제대로 하지 않을 가능성이 있다는 비판도 제기됐다.
더 큰 문제는 이 사기 그룹들이 실제 합법적인 금융 자문 회사를 사칭한다는 점이다. 이들은 허위 웹사이트를 만들어 실제 회사의 파트너 사진을 도용하며 투자자들을 속이고 있다. 한 금융 자문 회사는 "이러한 가짜 계정과 주식 추천 그룹을 제거하는 일은 마치 두더지 잡기 게임(whack-a-mole)과 같다"고 표현하며 심각한 좌절감을 나타냈다.
이러한 사기는 전 세계적으로 확산되고 있으며, 규제 기관들이 이를 근절하기는 매우 어려울 것으로 예상된다.
추가로, 현재까지 대부분의 사기는 중국 기업들이 관련되어 있었으나, 최근에는 미국 기업인 KalVista(KALV)도 잠재적인 사기 대상으로 등장하고 있다. 또한 독일에 기반을 둔 중국 소유 기업 AnBio Biotechnology(NNNN)가 나스닥 글로벌 시장(Nasdaq Global Markets)에 상장된 이후, 사기 그룹에서 새로운 대상으로 언급되고 있다. Martin Svanda는 이 회사에 대한 분석을 Short Ideas 뉴스레터에 게재했다.
결론적으로, 특정 주식이 다음과 같은 방식으로 추천될 경우, 투자자들은 냉정하게 삭제해야 한다:
"거래 전략(trading strategy)"
"놓친 기회(missed opportunity)"
미래에 "150달러 이상의 수익이 예상되는 투자상품"
이러한 권유를 받으면 즉시 피해야 하며, 사기의 악순환은 앞으로도 계속될 가능성이 크다.
<출처:herbgreenberg.com>
