국세청 구청 부동산원 자금출처 끝까지 찾아낸다!?
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국세청·구청·부동산감정원등 각자의 방법으로 아파트나 부동산에 대한 부분을 검토하는데 결국 자금의 원척을 따라 갑니다. 결국 공동으로 부동산 거래 자금의 출처를 조사·추적하고 있다는것이죠.
이 포괄적인 접근 방식은 투명성을 보장하고 탈세를 방지하며 공정한 부동산 시장을 유지하는 것을 목표로 합니다.
이를 달성하기 위해 당국은 다음을 포함하는 철저한 프로세스를 따르고 있습니다.
1 대상 선정 : 부동산 거래와 관련하여 탈세, 자금세탁, 기타 불법 행위가 의심되는 개인, 사업자 또는 단체를 식별합니다.
2. 조사: 불일치 또는 숨겨진 자산을 발견하기 위해 재무 기록, 세금 신고 및 거래 내역을 수많은 시스템과 프로세스로 심층적으로 조사합니다.
3. 협업: 정보를 공유하고 다른 정부 기관, 금융 기관 및 법 집행 기관과 협력하여 정보를 수집하고 잠재적 단서를 식별합니다.
4. 가족, 사업체, 지인 : 제1피의자의 가족, 거래처, 동료 등으로 수사 범위를 확대한다. 여기에는 재무 기록 분석, 부동산 거래 조사, 인터뷰를 통해 자금 출처에 대한 추가 정보가 포함될 수 있습니다.
5. 자산 추적: 궁극적인 자금 출처와 잠재적인 부정 행위를 파악하기 위해 출처에서 다양한 거래 및 금융 기관을 통한 자금 흐름을 추적합니다.
6. 법적 조치: 조사 과정에서 불법 행위가 발견되면 그 크기에 따라서 본세와 가산세등을 부과 하거나 그 금액이 크거나 기준 금액을 넘는 다면 당국은 관련 당사자에 대해 형사 고발, 민사 처벌 또는 기타 법적 조치를 취할 수 있습니다.
지금은 넘어 간다 해도 결국 언젠가는 문제는 밝혀질 가능성이 매우 높습니다.
전략을 제대로 세워서 시작하는 것이 현명합니다.
이 정도면 괜찮겠지?란 없습니다.
정부에는 정책이 있고 저희에겐 대책이 있습니다.
02-6429-1054
